COOPERATIVA DE CRÉDITO
DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES E DA BAUMINAS LTDA. -
COOPECIC
CNPJ: 19.495.266/0001-80
Ɩ NIRE: 3140000189-1
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL 1ª, 2ª E 3ª
CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente
da Cooperativa de Crédito dos Empregados da Companhia Industrial
Cataguases e da Bauminas Ltda. - COOPECIC, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os associados desta cooperativa, que nesta
data são em número de 1289 (Hum mil duzentos e oitenta nove), em pleno gozo de seus
direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a
realizar-se no Auditório do Educandário Dom Silvério, localizado na Praça Santa
Rita, nº 270, Centro, na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, CEP: 36770-020,
no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023, às 15:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do
número total de associados, em
primeira convocação. Caso não haja número legal para instalação, deixa desde já cientes
da segunda convocação, às 16:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados. Persistindo a falta de
“quorum” legal, a assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e
última convocação, às 17:30 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
Pauta da Assembleia Geral Ordinária - AGO
1)
Leitura
para discussão e julgamento do relatório da Diretoria Executiva, parecer do
Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do
exercício encerrado em 31/12/2022.
2)
Destinação
dos resultados apurados no exercício de 2022.
3)
Uso
e aplicação do FATES.
4)
Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária - AGE
1)
Reforma parcial do Estatuto Social, com alteração dos artigos 17, 22, 28, 35,
36, 56, 76, 79, 80 e 86 e inclusão dos artigos 92, 93 e 94, conforme
determinação do Ofício 1886/2023-BCB/Deorf/GTBHO e em conformidade com a Lei
Complementar nº 196/2022.
2)
Aprovação do Regimento Eleitoral.
3)
Aprovação da Política de Sucessão de Administradores, conforme exigência da
Resolução CMN nº 4.878, de 23/12/2020.
4)
Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, conforme
exigência da Resolução CMN nº 5.051, de 25/11/2022.
5)
Aprovação
da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme
exigência da Resolução CMN nº 4.595, de 28/08/2017.
6)
Assuntos
de interesse geral sem caráter deliberativo.
Cataguases, 13 de abril de 2023.
Antônio Brito Arruda
Diretor
Presidente da COOPECIC
OBS.: A
Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações
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